股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名,聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
20xx年 月 日
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
宁波海运5.86+0.071.21%工商银行4.68+0.040.86%交通银行6.22+0.040.65%民生银行8.97+0.010.11%招商证券16.77-0.05-0.30%性承担个别及连带责任。
公司董事会于20xx年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。
公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
年三月二十九日
关于辞去公司副总经理职务的议案公司各位董事：公司股东*公司来函《关于不再担任*公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。向公司董事会递交了书面(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。以上议案请审议。
*公司董事会
年月日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事
众业达13.17-0.09-0.68%会于近日收到公司董事王总成先生的书面辞职报告。王总成先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王总成先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王总成先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常进行。王总成先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对王总成先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
年12月18日
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司20xx年度董事会》;
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》;
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临20xx-007)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配的预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，20xx年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司20xx年度利润分配预案为：拟向截止20xx年5月28日(最终股权登记日以公司公告为准)，上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于20xx度审计报酬事项的议案》;
公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)20xx年度审计报酬为77.96万元，其中财务审计费用56.76万元、内部控制审计费用21.20万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度审计机构并确定其报酬的议案》;
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司20xx年度审计机构，并授权董事会确定其20xx年度的报酬。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司20xx年年度报告》和《公司20xx年年度报告摘要》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于<公司20xx年度内部控制自我评估报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度内部控制报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于<公司20xx年度社会责任的报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度社会责任报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》;
公司于20xx年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务”)签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于20xx年9月23日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为1年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的关联交易公告》(临20xx-008)
表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款进行担保的议案》;
根据公司实际，公司拟继续为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款提供担保的公告》(临20xx-009)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》(临20xx-010)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(20xx年修订)》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：由于本议案涉及的对方与本公司存在关联关系，关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;
鉴于周海承先生已辞去公司董事职务，公司股东宁波交通投资控股有限公司推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对姚成先生任职资格审查，姚成先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
姚成先生见本公告附件。
表决结果：10票同意、0票反对0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》
公司定于20xx年4月29日 上午9：00召开20xx年度股东大会，股权登记日为20xx年4月21日。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于召开20xx年度股东大会的通知》(临20xx-011)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事作了书面，还专就上述议案中第三、五、七、十一、十二和十八项发表了无异议的独立意见。
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度独立董事述职报告》、《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》和《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案发表的独立意见》。
特此公告。
有限公司董事会
年三月二十九日